Avvisi ANTIRICICLAGGIO – MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER GLI STUDI PROFESSIONALI

ANTIRICICLAGGIO – MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER GLI STUDI PROFESSIONALI I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati dall’3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i destinatari adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio”.